管理制度

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2014-10-10
百聯集團會議管理辦法
(百聯集團委【2014】60號)
  為認真貫徹落實中央、市委、市國資委有關規定,進一步改進工作作風,加強會議管理,特制定本辦法。
  一、會議的組織
  
第一條    各類會議應按照精簡高效原則,壓縮會議人數,控制會議時間,提高會議質量和決策效率。
  第二條    集團黨組織會議、董事會會議和行政會議分別由集團黨委辦公室、董事會秘書室和總裁辦公室負責組織、協調及相關會務工作。
  第三條    集團各類會議的召開應經一定的審批程序,黨委會、董事會、總裁辦公室會議根據相關議事規則分別由黨委書記、董事長、總裁決定召開;其他會議由主辦部室提出會議方案,并報集團領導審批。
  第四條    集團各部室召開并請分管領導參加的各類條線會議、專題會議,需報分管領導審批后實施。
  第五條    集團黨委中心組學習會以及集團高級管理人員專題培訓班(報告會)按有關制度和上級要求組織開展,不在本管理辦法范圍內。
  二、會議分類
  第六條    綜合性會議
  1、集團工作會議。每半年召開一次,出席范圍為集團黨政班子成員,集團各部室負責人,各公司、中心班子成員,各公司直屬企業主要負責人等。年初召開的集團工作會議的主要任務是貫徹集團董事會要求,總結上年度工作,具體布置本年度工作等。年中召開的工作會議的主要任務是總結上半年工作,安排下半年工作等。
  2、集團工作務虛會。每年召開一次,出席范圍為集團黨政班子成員,集團各部室負責人,各公司、中心主要負責人等。會議主要任務是分析宏觀經濟形勢,判斷行業發展趨勢,務虛研討集團下一年度工作目標和重點。
  3、集團黨代會、職代會、團代會等會議按照相關規定和要求組織召開。
  第七條    黨組織會議
  1、集團黨代會。由黨委書記召集并主持;黨委書記因故不能出席會議時,可委托黨委副書記召集并主持。集團黨委會議一般每季度召開一到兩次,遇有緊急、重大事項應及時召開黨委會或黨委擴大會議。會議按《黨委會議議事規則》組織實施。
  2、集團黨建工作會議。有黨委書記主持,一般半年召開一次,出席范圍為集團黨委委員、集團黨群部室負責人以及各公司(中心)黨委書記、副書記、黨辦主任。根據實際情況,亦可結合其他相關會議合并召開。會議主要任務是總結年度(半年度)工作,提出新年度(半年度)任務和要求。
  3、紀念“七·一”暨“事業在百聯”大會。每年召開一次。出席范圍為集團領導班子成員、集團總部各部室負責人、各公司(中心)領導班子成員、基層黨組織書記代表、黨委工作者代表及特邀代表。會議主要任務是紀念中共誕辰、表彰黨內先進、交流黨內工作。
  4、黨組織書記例會。由黨委分管領導召集并主持,一般每季度召開一次,出席范圍為集團黨群部室負責人及各公司(中心)專職書記、黨辦主任。會議主要任務是交流各單位(部室)階段性、專題性工作情況、檢查工作落實情況、對近期工作提出要求。
  第八條    董事會會議
  1、董事會會議。由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉或由出資人指定一名董事召集和主持。
  2、董事會會議召開方式分為定期會議和臨時會議。定期會議一般每年不少于四次,原則上每季度召開一次,通常采取現場會議方式;臨時會議視需要召開,可以采取現場會議方式舉行,也可以采取通訊表決方式舉行。對重大決策、重要人事任命、重大項目安排和大額度資金運作等需要董事會討論審議的事項,原則上不采取通訊方式進行表決。
  3、董事會各專門委員會根據審議事項不定期召開會議,由各專門委員會主任委員召集和主持。
  第九條    行政會議
  1、總裁辦公會議。由總裁主持,副總裁、財務總監、首席信息官、各行政部室負責人出席,監事會可派員參加,一般每兩周召開一次。會議主要任務是決策集團經營管理事務,對集團主要事項進行具體研究、分工部署、推進落實。會議按《總裁議事規則》組織實施。
  2、總裁班子會議。由總裁主持,副總裁、財務總監、首席信息官出席,原則上每月召開一次。會議主要任務是研究討論集團主要事項,溝通集團主要經營工作,對集團戰略性、前瞻性、方向性重要問題進行研究決策。會議按《總裁議事規則》組織實施。
  3、集團季度經濟運行分析會。每季度召開一次,出席范圍為集團總裁班子成員、財務總監、首席信息官、行政部室(中心)負責人、下屬二級公司相關負責人,并根據工作專題可邀請相關人員參加。會議主要任務是分析集團季度經營業績情況;聽取專項工作執行情況匯報并部署下階段重點工作等。
  第十條    其他會議
  1、黨政領導班子例會。由黨委書記(董事長)召集并主持,每周一次。領導班子全體成員參加,黨委辦公室、董事會秘書室、總裁辦公室、戰略研究室負責人列席。會議主要任務是傳達上級有關會議精神、通報班子成員工作情況、對相關工作進行協調。
  2、黨政領導班子聯席會議。由黨委書記(董事長)召集并主持,不定期召開。出席范圍為集團領導班子成員,黨委辦公室、董事會秘書室、總裁辦公室負責人以及相關部室負責人列席。會議主要任務是討論臨時性、突發性并需由集團黨政領導班子明確意見的有關事項。
  3、專題會議。由集團領導召集并主持,不定期召開。相關集團領導及相關部室、單位負責人出席。會議主要任務是對具體問題和專項工作進行專題討論,協調并推動實施。
  三、會議后續工作
  第十一條    各類會議召開后,各相關責任部室應及時做好相關后續工作,確保會議決定及相關工作得到落實。
  1、黨委會議討論和決定的內容應形成會議紀要,由黨委書記簽發,分送黨委委員;會議記錄作為企業檔案保存。
  2、董事會會議記錄和決議由與會董事簽名。董事會會議材料按規定報送出資人、抄送監事會,作為企業檔案保存。
  3、總裁班子、辦公會議的會議紀要由總裁簽發,并報送董、監事會。
  4、黨政班子聯系會議、專題會議等就有關事項形成的意見應載入會議紀要,經一定程序后實施。
  5、各類會議紀要經相關領導簽發后生效,作為專項工作的操作依據。形成決議的事項由牽頭部門及時通知有關執行部門并負責監督落實。
  6、會議決定事項的落實情況,分別由集團黨委辦公室、董事會秘書室、總裁辦公室按《百聯集團督查工作制度》,負責具體督促檢查工作。
  第十二條    本辦法分別由集團黨委辦公室、董事會秘書室、總裁辦公室負責解釋。



  
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